المركزي ينظم ورشة عمل نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
المركزي ينظم ورشة عمل نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الخرطوم : عبدالرحمن الكيال
نظم بنك السودان المركزي ، اليوم ، ورشة عمل فعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فى المصارف والمؤسسات المالية .
جاء ذلك بالتعاون مع إتحاد المصارف السوداني ، وإتحاد المصارف العربية .
نائب محافظ بنك السودان المركزي ، الأستاذ فاروق محمد النور ، أكد على أهمية قيام الورشة ، فى إطار الإستعداد للتقييم المتبادل للسودان فى المرحلة الثانية ، من قبل مؤسسة العمل المالي العالمي ، لجهود السودان فى مكافحته غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وتهيئة المصارف السودانية للإندماج فى المصارف العالمية .
وأوضح النور ، أن موقف المصارف السودانية ، تحسن بشكل قوي ، وأنها بدأت تتعامل بشكل طبيعي مع الدول العربية ، وأضحي لها القدرة على إستقبال التحويلات ، وأصبحت تتعامل عبر تقنية الآيبان .
وأقر نائب المحافظ ، بأن هناك مطلوبات فنية لابد من أن تتوفر بالمصارف ، وذلك لضمان إنسياب معاملاتها مع نظيراتها عالميا .
من جانبه أكد رئيس اللجنة التسييرية بإتحاد المصارف السوداني ، دكتور طه الطيب ، أن الورشة تساعد على تقوية المصارف فى التعامل مع غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، والتعرف على المخاطر المتوقعة ، عقب رفع الحظر ، مع وضع النظم الخاصة بالمخاطر والأساليب الحديثة المتبعة عالميا لتعزيز الرقابة الداخلية .
ونوه الطيب ، إلى وجود قوانين مصرفية جيدة ، وتفتيش من وقت لآخر للمصارف السودانية .
وقال رئيس اللجنة التسييرية بإتحاد المصارف السوداني:” إجراء إصلاحات مالية عالية يتطلب الصبر لإصلاح المنظومة الرقابية فى الجهاز المصرفي السوداني” .
إلى ذلك ، أشار رئيس الشئون القانونية فى إتحاد المصارف العربية ، أنيس عويدات ، إلى نجاح التشريعات المصرفية العربية .
وفى السياق ، أوضح المسئول الإقليمي لمصر وليبيا بإتحاد المصارف العربية ، هاني علي عبد الله ، أن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أحد أبرز المواضيع التي تشغل بال المصارف والحكومات فى العالم العربي فى الوقت الحاضر .
وقال هاني:” الإتحاد حاليا يعمل على مبادرات عربية مهمة ، منها مبادرات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، إضافة لمبادرة الحوارات المصرفية العربية الدولية .
يذكر أن الورشة ، إستهدفت التنوير بالمخاطر المتوقعة فى النظام المصرفي ، وكيفية التعامل مع غسل الأموال ، وتمويل الإرهاب ، بعد ما تحسنت صورة المصارف السودانية ، عقب رفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب .
